SUPLANTACIÒN

¿Qué es?

Modalidad delictiva en la que los delincuentes engañan a clientes o usuarios haciéndose pasar por uno o más funcionarios del Banco.
¿Cómo ocurre?

La suplantación de empleados sucede cuando una persona observa los movimientos de los clientes al interior de una sucursal, elige a uno de ellos, que por lo general tiene una significativa suma de dinero para consignar. se le acerca y se identifica como empleado de la entidad; incluso puede portar una supuesta escarapela o carne personal para reforzar su historia.
Una vez seleccionada la víctima se le acerca, le ofrece agilizar el depósito y le solicita el dinero. Posteriormente, hace que el cliente lo espere en el hall, desapareciendo con el dinero recibido en una distracción de la persona.

Su objetivo es robar el dinero al cliente al interior de la sucursal, haciéndose pasar por un empleado de la misma.

Recomendaciones 

• Entregue reciba su dinero únicamente en las cajas de las sucursales.
• En caso de que una persona se identifique como funcionario bancario y le ofrezca agilizar su depósito o pago en efectivo, no le entregue su dinero.
• Cuando le ofrezcan ayuda para agilizar su depósito comuníquelo de inmediato al funcionario de la oficina y espere su turno de atención.
• No permita que personas desconocidas se acerquen a la ventanilla en el momento en que le corresponda realizar su operación.
• Si detecta que personas sospechosas la siguen en el interior del banco solicite el apoyo policial o de la seguridad de la oficina.
• Recuerde que en las entidades financieras no es permitido hablar por celular. Si observa que alguna persona está hablando por este medio, repórtelo al personal de la Sucursal.
• Evite retirar y consignar altas sumas de dinero en efectivo, existen diversas formas para hacerlo de manera virtual.
• Nunca divulgue sus movimientos financieros.
• Nunca acepte ayuda o colaboración de extraños al retirar su dinero.
• Solicite a su entidad financiera la entrega de su dinero con suma prudencia.
• Si detecta que lo están siguiendo al salir de banco, solicite apoyo policial al número 123.
• No inicie conversaciones con personas extrañas en la fila.
• Si observa que alguna persona está hablando por celular, repórtelo al personal de la sucursal.
• Si ve a alguien o algo sospechoso al interior de las sucursales bancarias, por favor avise al guarda de seguridad y/o personal administrativo.
• Mientras espera la entrega de su dinero observe dentro de la oficina la actitud de otras personas, especialmente clientes que se encuentran a su alrededor, ya que muchos delincuentes se ubican dentro de las filas para observar quiénes sacan dinero y poderlos atracar en la vía pública.
• Cambie frecuentemente la ruta de su entidad financiera a su residencia o lugar de trabajo.